Due Diligence-Checkliste für die Rettung von Unternehmen

Due Diligence ist ein Prozess, um sicherzustellen, dass ein Käufer von Aktien, Unternehmen oder sonstigen Vermögenswerten genau das erhält, was er zu sein glaubt. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Überprüfung des Angebots des Verkäufers, um sicherzustellen, dass keine falschen Angaben, Fehler oder fehlende Informationen vorliegen. Es ist in vielen Situationen gesetzlich vorgeschrieben und wird häufig von einem Team aus Managern, Rechtsanwälten, Bankern und Buchhaltern mit Dokumenten und Aussagen des Verkäufers sowie unabhängigen Recherchen durchgeführt. Richtig ausgeführt, befasst sie sich mit jedem Aspekt eines Unternehmens oder Vermögens.

Kennen Sie den Verkäufer

Überprüfen Sie die Gründungsunterlagen für ein Unternehmen, lassen Sie sich die Namen von leitenden Angestellten, Direktoren und Hauptaktionären entnehmen, identifizieren Sie den Chief Executive und andere wichtige Mitarbeiter. Verfolgen Sie die Geschichte: Wie lange ist das Unternehmen im Geschäft, wie hat es angefangen, was sind die Produkte oder Dienstleistungen. Erkundigen Sie sich bei Vermögenswerten, wie lange sie gehalten wurden und was der Eigentümer getan hat, um sie zu nutzen oder zu verbessern.

Finanzkennzahlen

Überprüfen Sie die geprüften Finanzberichte mindestens drei Jahre zurück, um zu sehen, wie sich Umsatz und Ergebnis verändert haben. Vergleichen Sie die Managementprojektionen mit den Ergebnissen und erhalten Sie Projektionen für die nächsten drei Jahre. Entdecken Sie Schulden, Pfandrechte oder sonstige finanzielle Verpflichtungen. Analysieren Sie physische Assets wie Land oder Gebäude.

Vermögenswerte

Erkundigen Sie sich beim Erwerb von Vermögenswerten, wann und wie der Vermögenswert erworben wurde, was für ihn bezahlt wurde, ob Verbesserungen oder Änderungen vorgenommen wurden, um seinen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Vergleichen Sie Vergleichsinformationen über ähnliche Eigenschaften oder Vermögenswerte. Finden Sie heraus, welche Steuern oder sonstigen Verbindlichkeiten auf Grundstücken oder Gebäuden anfallen.

Verträge

Erhalten Sie Kopien von Verträgen mit Lieferanten, Kunden, Gewerkschaften oder anderen. Finden Sie heraus, welche Gelder für Leistungen an Arbeitnehmer, Steuern und Check-Boni oder andere Beträge fällig sind, die von leitenden Angestellten fällig werden. Sehen Sie, wie diese mit anderen Unternehmen in demselben Bereich übereinstimmen. Vergleichen Sie bei Vermögenswerten wie Gebäuden oder Mineralien die Kosten und das Potenzial mit ähnlichen Vermögenswerten, um zu ermitteln, welche Kosten für die Aufrechterhaltung oder Nutzung der Vermögenswerte anfallen.

Steuern und Anzüge

Stellen Sie sicher, dass alle staatlichen und bundesstaatlichen Steuern aktuell sind und dass keine Rechtsstreitigkeiten anhängig sind. Untersuchen Sie die Versicherungspolicen auf Deckung und entdecken Sie vergangene oder ausstehende Ansprüche. Erhalten Sie eine Liste aller Patente oder exklusiven Eigentumsrechte.

Wettbewerb

Finden Sie heraus, welchen Marktanteil das Unternehmen für seine Produkte oder Dienstleistungen hat und wie sich Angebot, Vertrieb und Vertrieb mit anderen Unternehmen in diesem Bereich vergleichen. Vergleichen Sie bei Grundstücken, Mineralien oder anderen Gütern ähnliche Immobilien und sehen Sie, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt oder genutzt haben. Überprüfen Sie die Verkaufsunterlagen auf den Wert vergleichbarer Immobilien oder Materialien.

Bild

Durchsuchen Sie das Image der Öffentlichkeit, indem Sie in den vergangenen drei Jahren in Zeitungen und anderen Akten nach Geschichten über das Unternehmen, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter suchen. Bitten Sie die Anbieter um einen Eindruck des Unternehmens, seiner Aktivitäten und seines Potenzials. Überprüfen Sie die Aufsichtsbehörden oder Regierungsbehörden auf Informationen zu Land oder anderen Vermögenswerten, um sicherzustellen, dass das Potenzial nicht überbewertet ist.

Kunden

Erhalten Sie eine Liste der Top-Kunden und deren Geschichte der letzten drei Jahre. Fragen Sie, warum es Änderungen gab, zum Beispiel, dass der größte Kunde vor drei Jahren nicht auf der aktuellen Liste stand. Finden Sie heraus, warum Kunden abgereist sind und warum neue Großkunden an Bord gekommen sind. Erfahren Sie, wie sich Änderungen an Produkten oder Dienstleistungen auf Kundenbeziehungen ausgewirkt haben.